コーポレート・ガバナンス

企業統治体制の概要

日油は、事業環境の変化に的確かつ迅速に対応する 経営体制を構築するため、2000年に執行役員制度を導入し、経営の意思決定機能と業務執行機能とを分離することにより、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化を図るとともに、代表取締役の授権に基づく業務執行体制の効率化を図っています。2021年には、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を保有すること等により取締役会の監督機能を一層強化し、また機動的な意思決定を可能とすることで経営の効率性を高め、コーポレートガバナンスのさらなる向上を図るため、監査等委員会設置会社に移行し、独立性を有する社外取締役(監査等委員を含む)を5名選任しています。取締役会は、社外取締役5名を含む10名で構成され、毎月1回定期に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令、定款および取締役会規則に定める重要事項を決定するとともに業務執行の状況を監督しています。また、取締役会への重要事項の付議に際しては、執行役員を兼務する取締役、役付執行役員、常勤監査等委員および関係部門長らが出席して適宜開催される経営審議会、または執行役員を兼務する取締役と役付執行役員が出席して原則として週1回開催される政策会議における事前審議を経ることにより的確な意思決定を図っています。その他、日油は、企業経営および日常の業務執行に関して、随時、弁護士、公認会計士などの専門家から経営判断の参考とするためのアドバイスを受けています。

取締役会

取締役会は、毎月1回定期に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、法令、定款および取締役会規則に定める重要事項を決定するとともに業務執行の状況を監督しています。
また、会社の全般的な業務執行方針や重要な業務の実施に関する審議機関である経営審議会を必要に応じて開催し、また経営判断の迅速化のために政策会議を原則週1回開催しております。取締役会への重要事項の付議に際しては、経営審議会または政策会議における事前審議を経ることにより的確な意思決定を図っています。
取締役会を構成するメンバー10名のうち、独立性を有する社外取締役(監査等委員を含む)は5名となっています。

指名委員会、報酬委員会

取締役の指名・報酬について審議し、取締役会の監督機能の向上およびコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、取締役会の任意の諮問委員会である指名委員会および報酬委員会を設置しています。いずれも独立社外取締役5名および代表取締役社長1名で構成され、独立社外取締役が委員長に就任しています。

監査等委員会

監査等委員会は、監査の方針・基準等に従い、内部監査部門等と実効的な連携を図り、また常勤監査等委員が中心となって経営審議会等、各種の重要会議に出席するなどして、取締役の業務執行を監督しています。

会計監査人

EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任しています。

各種の専門委員会

経営リスクについては、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会、RC(レスポンシブル・ケア)委員会および品質管理委員会において分析や対応策の検討を行い、社長が委員長を務めるCSR委員会に報告しています。CSR委員会は、コンプライアンス、情報の管理、環境・安全、リスクの網羅性の確認・評価など、様々な経営リスクの集約評価を実施し、必要に応じて取締役会で審議しています。

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